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[股东会]振华重工:2018年年度股东大会会议资料

2019年05月21日 04:21来源:未知手机版

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上海振华重工(集团)股份有限公司
2018年年度股东大会
会议资料
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二○一九年五月二十八日

会 议 议 程

一、2018年度董事会工作报告 ............................... 3
二、2018年度监事会工作报告 .............................. 15
三、2018年度独立董事述职报告 ............................ 18
四、2018年度总裁工作报告 ................................ 22
五、2018年年度报告全文及摘要 ............................ 43
六、关于2018年度财务决算报告 ........................... 44
七、关于2018年度公司利润分配方案的议案 ................. 47
八、关于与中国交通建设集团有限公司签订日常关联交易框架协议的
议案 .................................................... 49
九、关于修改《公司章程》的议案 .......................... 51
十、关于公司与与中交财务有限公司签订《存款服务框架协议》和《贷
款服务框架协议》的议案 .................................. 53
十一、关于变更公司经营范围的议案 ........................ 55
十二、关于修改公司《董事会议事规则》的议案 .............. 57
十三、关于2019年度聘用境内审计会计师事务所的议案 ....... 60
十四、关于公司向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案 . 61
十五、关于修改《振华重工监事会议事规则》的议案 .......... 64
十六、关于增选公司第七届董事会独立董事的议案 ............ 69
2018年年度股东大会会议资料之一
2018年度董事会工作报告
各位股东:
2018年,上海振华重工(集团)股份有限公司(以下简称振华重
工或公司)董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市
规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件,勤勉尽责的开展
各项工作,有序推动了公司稳定健康发展。

第一部分 2018年度董事会工作回顾
2018年期间,公司召开8次董事会会议,审议通过48项议案,
组织召开临时股东大会1次,审议通过7项议案,组织召开年度股东
大会1次,审议通过14项议案。以下是本年度历次董事会会议的重
要议案:
一、2018年2月2日,第六届董事会第二十九次会议审议通过
《关于参与安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程PPP项目的议案》、
《关于修改的议案》等6项议案。

二、2018年3月28日,第六届董事会第三十次会议审议通过
《2017年度董事会工作报告》、《2017年度总裁工作报告》、《2017年
年度报告全文及摘要》等17项议案。

三、2018年4月27日,第六届董事会第三十一次会议审议通过
《2018年第一季度报告》。

四、2018年6月4日,第六届董事会第三十二次会议审议通过
《关于公司董事换届选举的议案》、《关于公司在雄安新区设立全资子
公司的议案》等6项议案。

五、2018年6月15日,第六届董事会第三十三次会议审议通过

《关于委托参股子公司股东会投票权的议案》。

六、2018年8月22日,第七届董事会第一次会议审议通过《关
于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于公司与关
联方共同设立境外港口业务平台公司的议案》等10项议案。

七、2018年8月28日,第七届董事会第二次会议审议通过《2018
年半年度报告》。

八、2018年10月30日,第七届董事会第三次会议审议通过 《关
于在香港设立控股子公司的议案》、《关于公司与中交财务有限公司签

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