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华夏幸福基业股份有限公司(15)

2019年04月20日 19:17来源:未知手机版

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1.?公司2018年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.?公司2018年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况;

3.?在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)?审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)?审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(五)?审议通过《2018年度内部控制审计报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

(六)?审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为,公司2018年度募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-075号公告。

(七)?审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-076号公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八)?审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为,公司本次会计政策和会计估计变更是依据财政部的相关规定,并结合公司实际情况进行的调整。执行新会计政策和采用新会计估计能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2019-077号公告。

(九)?审议通过《关于计提坏账准备的议案》

监事会认为,公司本次计提存坏账准备的决议程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提坏账准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2019-078号公告。

(十)?审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

监事会认为,公司本次计提存货跌价准备的决议程序合法、合规,依据充分,符合《企业会计准则》的有关规定,符合公司实际情况,计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提存货跌价准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临2019-078号公告。

(十一)?审议通过《关于公司监事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》等的相关规定,现将监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案提交公司监事会审议,具体如下:

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