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华夏幸福基业股份有限公司(13)

2019年04月20日 19:17来源:未知手机版

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表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)?审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-076号公告。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十三)?审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见。

公司董事会同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,相关审计费用提请股东大会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十四)?审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-077号公告。

(十五)?审议通过《关于计提坏账准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-078号公告。

(十六)?审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-078号公告。

(十七)?审议通过《关于公司董事2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案》

1、公司董事2018年度薪酬情况

(1)根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果,公司非独立董事2018年度的薪酬情况如下:

单位:人民币万元

注:1)郭绍增生先、孟森先生、王威先生为公司外部董事,不在公司担任除董事外的其他职位,2018年度未从公司领取薪酬。另外,郭绍增先生于2019年2月18日辞去公司董事职务;2)吴向东先生分别于2019年3月18日、2019年2月19日起担任公司联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁,2018年度未从公司领取薪酬;3)胡学文先生于2018年9月17日辞去董事职务,仍继续在公司任职,以上薪酬为其2018年全年取得的薪酬。

(2)公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议,向独立董事发放津贴。经公司2017年4月19日召开的2016年年度股东大会决议,独立董事津贴从15万元(含税)/年调整为20万元(含税)/年。独立董事2018年度薪酬情况如下:

单位:人民币万元

2、2019年度薪酬方案

(1)本方案适用对象:任期内公司董事

(2)本方案适用期限:2019年1月1日至2019年12月31日

(3)2019年度董事薪酬标准及发放办法

1)独立董事薪酬

独立董事薪酬采用津贴制,独立董事2019年度津贴标准为20万元(含税)/年,按月平均发放。

2)内部董事薪酬

内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。2019年度,公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务,在其2018年度薪酬的基础上,结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核结果,确定内部董事的职务薪酬。

3)外部董事薪酬

外部董事具体是指不在公司担任除董事(不包括董事长)外的其他职务的非独立董事。外部董事2019年度不从公司领取薪酬。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(十八)?审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬情况和2019年度薪酬方案的议案》

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