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华夏幸福基业股份有限公司(12)

2019年04月20日 19:17来源:未知手机版

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□适用√不适用

(六)?与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将全部子公司(包括本公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表范围,包括被本公司控制的企业以及结构化主体等共计504户。与上年相比,本年因设立增加102户,非同一控制合并增加4家,转让7户,少数股东增资1户。详见2018年年度报告附注“九、在其他主体中的权益”披露。

本公司及各子公司主要从事园区建设及房地产开发业务。

华夏幸福基业股份有限公司

第六届董事会第六十六次会议决议公告

一、?本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

二、?董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于2019年4月9日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十六次会议的通知,会议于2019年4月19日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

三、?董事会会议审议情况

(一)?审议通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)?审议通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(三)?审议通过《独立董事2018年度述职报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四)?审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

(五)?审议通过《2018年年度报告全文和摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司2018年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(六)?审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七)?审议通过《2018年度社会责任报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度社会责任报告》。

(八)?审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

(九)?审议通过《2018年度内部控制审计报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。

(十)?审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-075号公告。

(十一)?审议通过《关于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2018年度审计工作的总结报告》

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