位置:编程技术网 > 云计算 > 正文 >

央行发布虚拟货币洗钱案例,欧科云链链上天眼助力“区块链反洗钱金融情报分析”

2021年03月27日 03:13来源:未知手机版

2012 剧照,服务网络,婴儿拉绿屎怎么办

2021 年3 月19 日,中国人民银行联合最高检发布了惩治洗钱犯罪典型案例,其中,陈某枝利用虚拟货币进行洗钱的手段引发公众关注。

随着我国经济的快速发展,各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透,“洗钱手段不断翻新,涉案金额持续攀升”。尤其自区块链行业兴起以来,暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游犯罪活动纷纷“转战链上”,利用比特币等虚拟货币进行洗钱的方式更为隐蔽,极大提高了反洗钱难度,给社会稳定、金融安全和司法公正造成严重威胁。

基于区块链的新型经济犯罪手段,认知门槛高、隐蔽性强、信息汇总困难,给公检法和反洗钱机构带来了极大的工作难题。在反洗钱工作和新基建政策的双重号召下,欧科云链链上天眼提供了一条新的解决方案,利用区块链大数据防范、打击洗钱活动,守护链上金融安全。

利用比特币跨境兑换赃款,链上洗钱花样翻新

在央行 3 月 19 日发布的“陈某枝洗钱案”中,无论是上游犯罪还是洗钱犯罪,都与虚拟货币有脱不开的关系。

陈某枝的前夫是陈海波,也是这起洗钱案的上游犯罪嫌疑人。 2015 年,陈海波未经国家有关部门批准,宣传理财产品“马六甲比特币基金”,宣称可以靠比特币在国内外的差价套利,但暗中操盘,将所得资金用于兑付本息和个人挥霍,后期拒绝向客户兑付。 2017 年,陈海波又成立了数字货币交易平台“玩家网”,并发行平台币“玩家币”,诱骗客户充值、交易,之后虚构平台交易数据,通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式来掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。在这两起诈骗事件中,陈海波涉案金额达到了 1200 余万元。

2018>

针对这起案件,最高检和央行明确指出,“利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪新手段”,并给公检法和反洗钱带来了很多困扰——“洗钱犯罪呈现多发态势,利用比特币等虚拟货币进行洗钱的新手段更加隐蔽”。

数字货币基于区块链技术,天然具有去中心化、匿名性等特点,因而成为洗钱的“借宿之地”。黑客盗币、勒索交易、暗网交易、线上赌博、传销盘、资金盘等上游违法活动实施后,往往借助虚拟货币,通过拆分、混币、数字货币赌博、比特币ATM机洗钱、向矿工购买比特币密钥等手段,洗白流通。而由于区块链链上交易网络复杂、信息汇总难、匿名、学习成本较高,公检法机关的侦破往往难以进行防范、追踪和侦破,公民的财产安全、国家的金融秩序稳定受到严重挑战和影响。

链上天眼三大功能 精准打击洗钱活动

维护金融安全,是关系到我国经济社会发展全局的具有战略性、根本性的大事,亟需司法、监管、技术、行业等多方的共同合作努力。

在司法和监管层面,最高检和央行联合发布虚拟货币洗钱经典案例,彰显了检查机关和央行对于新型数字货币洗钱手段的重视,为做好反洗钱工作指明了方向。

在技术和行业层面,也涌现出欧科云链链上天眼等链上大数据工具。欧科云链链上天眼是响应国家“区块链新基建”政策的首批落地应用,通过对海量链上数据的深度分析和持续追踪,基于涵盖了数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等超过 1 亿个地址标签,推出了“地址分析”、“交易图谱”、“链上监控”三大功能,精准打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动。

以陈某枝洗钱案为例,借助链上天眼的 3 大功能,我们可以很好地从技术上,防范和打击其利用比特币转移和洗白赃款的企图。

比如,借助“地址分析”功能,警方在得到案件中矿工的比特币钱包地址之后,就可以输入钱包地址,得到陈海波所持有的赃款钱包地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

本文地址:http://www.reviewcode.cn/yunjisuan/202400.html 转载请注明出处!

今日热点资讯