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2020年08月31日 07:08来源:未知手机版

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 证券代码:600266 证券简称:城建发展 公告编号:2020-46

 北京城建投资发展股份有限公司

 第七届董事会第四十三次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 2020年8月28日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人。董事长陈代华主持了会议,会议审议通过了以下议案:

 一、关于公司开展供应链金融资产支持票据业务的议案

 同意公司在银行间市场交易商协会开展注册规模不超过人民币30亿元(以银行间市场交易商协会最终接受注册的金额为准)的供应链金融资产支持票据业务,并在取得银行间市场交易商协会批文后2年内分期发行,每期项目发行期限不超过18个月,发行利率根据实际发行时的市场利率水平确认;同意公司作为财产权信托计划(作为特殊目的载体)所受让的对公司下属公司所享有的应收账款的共同债务人,并签署相关协议;同意公司向该资产支持票据业务的过桥资金出借方出具增信文件(如需)。

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 二、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

 同意公司使用2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)闲置募集资金10亿元临时补充公司流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 公司独立董事就此事项发表独立意见:

 同意公司使用闲置募集资金10亿元临时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

 公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《北京城建投资发展股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。

 三、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案

 根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,公司拟定了本次回购股份的方案,董事会对下列事项逐项进行了审议表决,并一致通过以下内容:

 (一)回购股份的目的

 由于受宏观环境和资本市场等综合因素影响,公司目前股价低于最近一期每股净资产,当前股价已不能正确反映公司价值。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为保持公司经营发展及股价的稳定,保障和保护投资者的长远利益,为促进股东价值的最大化和公司可持续发展,结合公司发展战略和经营及财务状况,公司将回购股份。回购股份目的为维护公司价值及股东权益所必须,以提升公众投资者对公司的成长信心,使公司投资价值得到合理回归。

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 (二)回购股份的种类

 本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A 股)。

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