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科大国创软件股份有限公司关于与中电科(上海)公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的补充公告

2018年12月30日 06:44来源:未知手机版

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科大国创软件股份有限公司关于与中电科(上海)公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的补充公告

中国证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日召开了第二届董事会三十一次会议,会议审议通过了《关于与中电科(上海)公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》,具体内容详见公司于2018年12月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与中电科(上海)公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的公告》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,现将相关事项补充披露如下:

一、日常关联交易概况

(一)日常关联交易概述

1、近日,公司与中电科(上海)公共设施运营管理有限公司(以下简称“中电科运营公司”)就“六盘水市高中教育城智慧教育项目”采购周界报警系统和智慧物联信息杆系统及相关服务事宜签订了合同,合同总金额为930万元。2018年年初至今,公司与中电科运营公司累计已发生的各类关联交易合同金额为960.32万元,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等有关规定,本次关联交易事项需公司董事会审批。

2、中电科运营公司是公司参股公司,公司实际控制人之一、董事许广德同时担任中电科运营公司的董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,中电科运营公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3、公司第二届董事会第三十一次会议于2018年12月27日召开,会议审议通过了《关于与中电科(上海)公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的议案》,关联董事许广德及其一致行动人公司董事董永东、杨杨、史兴领均回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。本次关联交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)日常关联交易类别和金额

公司与中电科运营公司2018年初至今发生的关联交易具体情况如下:

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2017年度,公司与中电科运营公司累计发生的关联交易合同金额为448.4万元,均为公司按市场价格向中电科运营公司提供相关软件开发及服务。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称:中电科(上海)公共设施运营管理有限公司

注册资本:人民币6,000万元

设立时间:2016年10月24日

公司住所:上海市普陀区常和路318号4幢401室

法定代表人:朱忠芳

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:城市公共设施运营管理,市政工程科技、计算机信息科技、通信科技专业领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,商务信息咨询,自有设备租赁,计算机网络工程,城市及道路照明建设工程专业施工,照明建设工程专项设计,电力建设工程施工,照明器材的销售,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

中电科运营公司股权结构如下:

2017年度,中电科运营公司总资产为5,718.27万元,净资产为3,123.11万元,主营业务收入为4,261.09万元,净利润为124.02万元;截至2018年9月30日,中电科运营公司总资产为5,346.58万元,净资产为4,468.96万元,主营业务收入为2,889.96万元,净利润为295.85万元。(注:以上数据未经审计)

2、与公司的关联关系

中电科运营公司是公司参股公司,公司实际控制人之一、董事许广德同时担任中电科运营公司的董事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,中电科运营公司为公司关联法人。

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