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创匠信息:董事、高级管理人员任命公告

2020年02月14日 14:49来源:未知手机版

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原标题:创匠信息:董事、高级管理人员任命公告


公告编号:2020-004
代码:873399证券简称:创匠信息主办券商:开源证券
公告编号:2020-004
代码:873399证券简称:创匠信息主办券商:开源证券
厦门创匠信息科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2020年
2月10日审议并通过:
提名郑芳平先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2020
年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股,占公司
股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任蒋洪波先生为公司总经理,任职期限至第二届董事会任期届满之日止,自2020
年2月10日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,600,000股,占公司股本的59.04%,
不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开4日前以网络方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由蒋洪波
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)任命原因
公司董事唐宾先生因个人原因辞去董事和总经理职务,依照《公司法》和《公司
章程》的规定,公司需补选董事并聘任总经理。


公告编号:2020-004
新任董监高人员履历
公告编号:2020-004
新任董监高人员履历
郑芳平,男,中国国籍,无境外居留权,1983年7月出生,硕士研究生学历。

2008年2月至2011年2月,在印孚瑟斯技术(中国)有限公司任高级工程师;2011
年2月至2012年10月,在苏州佰惜信息技术有限公司任技术组长;2012年10月至
2015年10月,在厦门百鱼电子商务有限公司任Web部长;2015年10月至2016年
12月,在厦门安家医健科技有限公司任架构师;2017年1月至今,在厦门创匠信息
科技股份有限公司任技术总监。

二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:
以上董事和总经理的任免符合公司实际发展需要,对公司的生产、经营将产生积极影
响。

三、备查文件
《厦门创匠信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
厦门创匠信息科技股份有限公司
董事会
2020年2月12日

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