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[公告]日海智能:2019年度非公开发行A股股票预案

2019-04-16 21:30

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证券代码:002313 证券简称:日海智能










日海智能科技股份有限公司
(注册地址:深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层1701)



2019年度非公开发行A股股票预案




二〇一九年四月

公司声明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行
负责;因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反
的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事
项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行A股股票相
关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


特别提示
1、本次非公开发行A股股票方案已经公司第四届第二十九次会议审议通过。

根据有关法律法规的规定,本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审
议通过和中国证监会的核准。

2、本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国
证监会核准的有效期内择机发行。

3、本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者,包括符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险
机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。证券投资基
金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托投资公司
作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本
次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象申购报价的情
况确定。本次非公开发行的对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关
联人。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

4、本次非公开发行A股股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本
312,000,000股的20%,即62,400,000股(含本数)。

若公司在本次非公开发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公
积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开
发行的股票数量上限将作相应调整。最终发行股份数量由公司董事会根据股东大
会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

5、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前
20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基
准日前20个交易日股票交易总量)。若上市公司股票在本次非公开发行定价基
准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行股票的发行底价将进
行相应调整。


本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非
公开发行的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销
商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价情况,以
竞价方式确定。

6、发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起

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