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[公告]新劲刚:关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意见的回复(29)

2019年07月10日 22:28来源:未知手机版

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(8)2019年4月12日,上市公司收到深交所《关于对广东新劲刚新材料
科技股份有限公司的重组问询函》(创业板许可类重组问询函[2019]第15号)。

2019年4月18日,公司发布了《关于深圳证券交易所的回复》,对问询函问题作出了回复和说明。

(9)2019年4月22日,上市公司召开2019年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于及其摘要的议案》等本次
重组的相关议案,并于次日发布了《2019年第二次临时股东大会会议决议公告》。

(10)上市公司于2019年5月6日收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请受理单》(受理序号:190913)并于次日发布了《关于收到的公告》。

(11)2019年5月21日,上市公司召开第三届董事会第十次会议,审议通
过《关于更换本次交易专项审计机构的议案》,根据公司2019年第二次临时股东
大会的授权,上市公司董事会决定将本次交易的专项审计机构由正中珠江更换为
天职国际,并于次日发布了《关于更换本次交易专项审计机构的公告》。

(12)2019年5月31日,上市公司召开第三届董事会第十一次会议,审议
通过《关于批准本次交易有关报告的议案》《关于及其摘要的议案》等本次重组的相关议案,并于次日发布了
《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

(13)上市公司于2019年6月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行
政许可申请恢复审查通知书》(190913号)并于次日发布了《关于收到的公告》。

2、各方关于所披露或者提供信息的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏的承诺
根据本次交易各方提供的资料,上市公司及控股股东、实际控制人、全体董
事、监事及高级管理人员,标的公司及全体董事、监事及高级管理人员,本次交
易的交易对方均就本次交易出具了关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函;
包括更换后专项审计机构在内的各证券服务机构在按照其执业规范要求全面履
行核查义务后按法规要求出具了相关专业意见或报告,同时出具了对其所制作、
出具文件的真实性、准确性和完整性承担责任的承诺函。

因此,本次交易有关各方及时、公平地披露或者提供信息,所披露或者提供
信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏符合《重组
管理办法》第四条的规定。

(二)本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第六条相关规定
《重组管理办法》第六条规定:“为重大资产重组提供服务的证券服务机构
和人员,应当遵守法律、行政法规和中国证监会的有关规定,遵循本行业公认的
业务标准和道德规范,严格履行职责,对其所制作、出具文件的真实性、准确性
和完整性承担责任。前款规定的证券服务机构和人员,不得教唆、协助或者伙同
委托人编制或者披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的报告、公告文件,
不得从事不正当竞争,不得利用上市公司重大资产重组谋取不正当利益。”
包括本次更换后的审计机构天职国际在内的证券服务机构和人员均严格遵
守法律、行政法规和中国证监会的有关规定,遵循本行业公认的业务标准和道德
规范,严格履行职责。同时,各机构均出具了相关承诺书:
民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于广东新劲刚新材
料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套
资金申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书》:“本公司及本项目签字人员承
诺本次重组申请文件中由本公司提供的相关文件真实、准确、完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带

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