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2019年04月25日 07:58来源:未知手机版

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 (上接B82版)

 3、股东对总议案进行投票,视为所有提案表达相同意见。

 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 二、通过交易所交易系统投票的程序

 1、投票时间:2019年5月24日的交易时间,即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年5月24日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二:授权委托书

 本人作为分众传媒信息技术股份有限公司的股东,对本次股东大会的所有提案(包括临时提案)具有表决权,兹委托 代表本人出席于2019年5月24日召开的分众传媒信息技术股份有限公司2018年年度股东大会,并按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决:

 ■

 本次委托仅限于本次股东大会。

 委托人姓名或名称(签章):

 ■

 委托时间: 年 月 日

 备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

 

 证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2019-044

 分众传媒信息技术股份有限公司

 第七届监事会第二次会议决议

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见《公司2018年度监事会工作报告》)

 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。(详见《公司2018年年度报告》及2019-034《公司2018年年度报告摘要》)

 经审核,监事会认为董事会编制和审核的分众传媒信息技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2018年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司股东大会审议。

 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度财务决算报告》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-035《公司2018年度财务决算报告》)

 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。(详见2019-036《公司2018年度利润分配预案的公告》)

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